В Краснодарском крае руководители двух банков обвиняются в хищении более 2 миллиардов рублей

Сегодня, 29.01.2020 в Краснодарском крае следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и четырех членов преступного сообщества в возрасте от 36 до 49 лет. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. А 28-летнюю жительницу Московской области подозревают в незаконном образовании юридического лица. Для хищения они денег создали преступное сообщество, члены которого заняли руководящие должности в подконтрольных банках. С 24 марта 2014 года по 6 апреля 2017 года, заключая фиктивные договоры кредитования и ценных бумаг, они похитили свыше 2 миллиардов рублей. «Подозреваемые совершили 107 финансовых операций с деньгами, легализовали 199 миллионов рублей, а также два организатора и один участник преступного сообщества пытались похитить 156 миллионов рублей, принадлежащие банку», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве. Материалы направлены для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд, сообщает прокуратура Краснодарского края. Также читайте о том, что в Краснодаре собственники сами вышли ровнять с землей скобяной квартал Сенного рынка.